揭秘传销新趋向：以家庭为单位设窝点 不限制人身自由

本篇文章3829字，读完约10分钟

组织有五级三进制

不要限制个人自由，以家庭为单位建立窝点，发展下线如细胞分裂

检控人员揭露新MLM组织的动向

一个多月前，安徽省合肥市发生了一起MLM人员围攻执法人员的事件，吸引了数千人观看。日前，合肥市包河区人民检察院以涉嫌制造事端为由，批准逮捕罗文发、王、等13名反法人员。

随着执法部门的持续严厉打击，传销的蔓延已经收敛。然而，近年来，MLM改变了面貌，穿上了电子商务、网络直销、投资理财、连锁经营等背心。除了MLM的非法性质没有改变之外，MLM的蔓延趋势和运作形式也出现了值得警惕的新趋势。

正是在这样的背景下，6月3日，国家工商行政管理局、中央综治办、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等12个部门联合开展了为期3个月的规模最大的反传销专项行动。今天《法制日报》刊登了这组报道，揭示了MLM的新发展趋势，希望引起社会的警惕和相关部门的重视。

视点注意

近年来，面对日益猖獗的传销犯罪，安徽省合肥市的永保打击压力很大，特别是去年以来，盘踞在合肥的传销组织纷纷瓦解。据合肥市检察院称，这是合肥市包河区检察院办理的第一起组织领导传销活动的刑事案件。这起涉及陈志愿者等59人组织领导传销活动的刑事案件，使执法机关和司法机关找到了传销的软肋。

据合肥市检察院统计，根据MLM组织在处理陈志远MLM案中所掌握的内部机制和资本运作模式，合肥市的一些MLM组织很快被瓦解。从两年前处理第一起案件到去年，合肥检察机关查处非法传销案件175人，起诉45人；2013年1月至5月，23人被捕，87人被起诉。

合肥首次组织领导金字塔计划重演

说起陈志远，他是传销领域的老骗子。2007年5月，陈自愿加入的一个名为“资本运营”的组织，该组织在广西南宁也称为“连锁经营”。MLM机构以纯虚拟股份为其产品，通过人员的广泛开发购买股份，建立五级三金系统的上下级网络关系，其网上人员按比例逐步分割购买的股份。业内规定，所有参与者支付3800元作为特许费，然后每股3300元，最多一人可以投资69800元购买21股；每个进入者最多可以发展三个下线，保护伞下的员工可以不断开发自己的头脑来提高自己的业绩，从而获得利润和晋升，并且他们的利润率在不同的水平上是不同的。资本运营分为五个层次:业务员、业务领导、董事、经理和老板(高级经理)。在老板之上，根据业绩和能力有三个级别:累计工资超过100万元的可以被提名为系统领导，累计工资超过200万到300万元的可以被提名为独立系统领导，累计收入超过1000万元的可以被提名为行业领导。

根据行业规定，每个新成员购买一份，在线上三代以内的每个老板可以得到500元的工资，而三代以外的老板可以分公积金和税。根据不同的内部层次，他们的职责和权限也有各自的分工。

自加入这个组织以来，陈志愿者在2007年11月和2008年以资本运营的名义发展了和莫大刚。继陈志民培养孙某某、牟鹏、叶某某之后，莫大钢培养范某某、秦某某、高某某。通过组织下属人员的直接或间接发展和再生产，陈志远和陈志民于2008年5月成为老板，他们领导的MLM组织发展迅速。到2009年2月，陈志民已经是独立系统的首脑。为了摆脱广西打击传销的势头，2009年春、夏两季，后两次带领他们的传销活动相继转移到合肥，并继续在多个住宅小区开展传销活动，规模从数百家增加到近4000家，达到25个级别。

2010年10月，由于国家对传销的严厉打击，陈至愿意与另一家传销组织的独立系统负责人廖怀玉讨论资本运营问题，并希望在不改变现有运营模式和网络系统的情况下，将两人领导的传销组织与合法直销公司联合，企图继续以合法形式秘密从事资本运营，骗取非法利益。

2011年1月11日，陈志远、陈志民和该系统的19名主要成员在合肥一家酒店开会时被公安机关抓获。

破译金字塔计划鲜为人知

从陈志愿者处理59起案件，到最近合肥市检察院查处逮捕一名即将被起诉的人员，合肥市包河区是活动最重的地区，也是打击犯罪活动最大的地区。自2011年以来，包河区检察院侦查监督部门共查处39起非法传销案件，涉案人员165人；16起案件因组织和领导传销活动而被起诉。

合肥市包河区检察院检察长倪魏宏向《法制日报》记者透露了这些传销活动鲜为人知的内幕信息。

新金字塔计划的第一个特点是建立以家庭为单位的金字塔计划。例如，在59人的情况下，陈志远和陈志民在2009年6月至7月将MLM团队从南宁转移到合肥。在包河区的一个偏远社区租房，建立一个以家庭为单位的传销场所。

倪魏宏说，这种传销不同于传统的传销。首先，它不是通过限制个人自由的手段强迫人们加入传销，而是通过一系列的手段，被欺骗的人们逐渐放松了警惕。其中有这样一个细节:新人来到这个家之后，新买的床上用品和洗漱用品会在新人面前摆放和整理，让新人感受到家的温暖；其次，根据每个人的不同情况，我们应该采取不同的谈话方式，不是谈论传销，而是谈论你的工作或兴趣，这样你就可以逐渐放松警惕，不要陷入困境。

第二个特点是发展下线就像细胞分裂。虽然MLM组织仍然使用3800元作为虚拟股份，允许参与者支付3800元获得会员资格，但从第二股开始，每股3300元，鼓励会员一次购买11股或21股。目的是直接成为董事并获得更多的回扣；发展股份的数量已经达到一定的份额，水平也相应提高。尽管佣金的百分比不同，但由于股票数量的增加，佣金也增加了。在陈志远的MLM案例中，由于许多系统成员在加入MLM组织之前拥有小型企业，他们中的大多数人一次购买了21股，并开始担任董事。那些能力出众的人在不到一年的时间里就成为了一流的首席执行官。

受利益前景的驱使，一些受骗上当的人愿意并决心加入MLM，并在他人的指导与合作下，不断地将自己的亲戚朋友一个个照搬并拉入MLM组织。

倪说，在一个组织中，每个成员最多只能发展三条下线，而这三条下线不断地复制人员，就像细胞分裂一样，组织规模也在不断地发展壮大，逐渐形成金字塔式的组织结构，成为组织的资本运作模式。

第三个特点是继承了MLM游戏的规则。MLM组织中的所有级别都不相互交流，而只是在同一级别上相互交流。MLM组织的规则就像火上浇油。不同的级别掌握不同的规则，当他们上网时，他们总是控制着游戏最基本的规则。他们受到一套工资佣金和奖惩制度的保障。

薪酬分配的提成方式，咨询线(实际上是输血线)总是畅通无阻的，这就保证了上层总是紧紧控制着下层，而金字塔的顶层总是最大、最持久的利润赢家。

第四个特点是参与者的教育水平不断提高。在前期调查的MLM案件中，被告的受教育程度多为小学和初中，操作模式相对简单和广泛。在陈志愿者等59人的案件及以后的案件中，被告人的教育水平普遍提高，包括小而成功的商人、退伍军人、大学讲师和一些年轻的大学毕业生。有些人有丰富的社会经验，有一定的反侦查能力。长丰县检察院侦查监督处处长蔡涛对《法制日报》记者表示，在长丰县检察院最近受理的一起案件中，10名犯罪嫌疑人中有7名是大学毕业生，其背后的原因和后果不得不引起社会的更多关注。

第五个特点是混淆了传销和直销，具有很大的隐蔽性。据办案检察官介绍，从所处理的一些案件来看，MLM案件不同于一些故意伤害、盗窃和抢劫的刑事案件。首先，他们的组织成员更自律，对当地人的干扰更少(603883，诊断单位)，有害行为更少。因此，不容易引起人们的怨恨；第二，组织者对MLM的人员有更多的精神控制，并有一套教育和培训计划来洗脑和管理内部人员。

倪魏宏说，在洗脑，他们通常说，我们是一个国家支持的行业和合法的行业。每当我去一个地方，我总是提到当地的领导人，然后提到一些领导人断章取义的讲话，以此来消除新加入者的疑虑，直到他们完全被蒙蔽。用他们的术语来说，这就是所谓的宏观调控。

检察官表示，新MLM组织的这些特点不仅使更多的人受骗上当，也给司法机关有效打击带来很大困难。

传销的社会危害性不可低估

虽然，从上述隐瞒来看，MLM组织似乎对当地没有什么危害，事实上，MLM的活动不仅扰乱了正常的社会经济秩序，而且还容易导致其他犯罪。

据包河区检察院侦查监督司赵介绍，最近该司查处的一起寻衅滋事案，即将移送审查起诉，辖区内的反传销执法人员在检查辖区内的传销活动时，遇到了暴力抗法行为，这些传销分子趁乱闹事，向辖区内整顿传销活动的执法人员投掷砖块和木棍，围攻殴打。

据报道，在长丰县检察院办理的一起非法拘禁案中，包括何某在内的三名受害者，被同学和朋友以经商和介绍对象的名义骗入合肥的一个传销组织，以强迫三人加入传销组织。被告人杨等人轮番对三名受害人进行洗脑和照顾，锁上门，拒绝随意外出，限制了三人的自由；在不久前合肥市检察院受理的一起故意杀人案中，原因是被告人张某某被被害人曾某某引诱、劝说到合肥市从事传销活动，并发展成为曾经下线的下线，张某某的配偶也发展成为张某某的下线。由于张某某没有发展到线下，生活中的一些琐事与曾轶可发生矛盾，他向曾轶可提出，他的丈夫和妻子离开MLM并要求退款，但曾轶可拒绝了。由于对生活前景感到受骗和绝望，张某将被杀害。这个案件发生在某个地区，有很大的社会影响。

为了进一步加大对传销的打击力度，更好地维护人民利益和社会稳定，合肥市于2013年再次在全市范围内开展了集中打击传销活动。安徽省高级人民法院、省人民检察院和省公安厅也联合发布了关于运用法律打击传销的若干意见。(中国新闻网法律日报)